事实:上海警方捣毁了两个利用投资和财务管理进行欺诈的团伙

人民网,5月28日(王文娟)近日,上海警方根据“上海证券交易所50ETF期权”,“个人股票期权”,“商品期货”和其他虚假金融衍生品销毁了两种虚假金融衍生品。交易进行电信网络欺诈的犯罪团伙先后逮捕了李和肖等72名犯罪嫌疑人,涉案金额达数百万元。

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今年2月底,一些投资者来到宝山公安局杨星派出所报案,称他们在现场遭受了大规模损失股指期货,并涉嫌欺诈。根据警方的说法,这些投资者先前已收到自称是知名证券公司的知名证券公司的客户服务部门的推荐电话。在得知投资者愿意投资之后,“客户服务人员”将彼此添加微信并进行投资。人们被拖入所谓的“投资交流微信群”,然后邀请投资者观看由公司专业投资分析师团队为投资者分析和预测未来的投资趋势。在此期间,交易所集团中的许多“投资者”将跟随“投资分析师”进行期权交易操作,“分析师”还将不时在集团中提供投资建议。根据这些建议股指期货,大多数“投资者”都获得了可观的收入,一些人对他们的收入数据进行了截图并将其张贴在小组中,以表达对“分析师”的感谢。

看到其他人已经赚钱,一些投资者的思想变得更加活跃。此外,“投资顾问”承诺,他们可以“低门槛进场”宝山期货配资,“高达[1:10的柜台交易配资”和“ 80%的操作成功率”等优惠条件,引起了人们的渴望。几个投资者进行投资。将50,000到100,000之间的资金转移到“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定帐户中。但是,当他们真正开始与期货或期权合约交易联系时,他们就一路赔钱。即使投资市场形势良好,这些投资者也未能赚钱。这也引起了他们的警觉,并去了警察局报告了这一事件。

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人民的报道接连引起宝山警方的注意。该支所和杨兴派出所的刑事侦查支队立即动员了精锐的警察组成了一个专案组来调查此事。很快宝山期货配资,调查人员在记者提供的微信投资集团中找到了线索。在这些微信群中,除了所谓的“投资分析师”和“投资顾问”,还有记者,其余的“投资者”的举动都是很怪异的,往往是“分析师”或“顾问”说话,其中一些人会立即出来“冠军”,就好像他们已经事先排练一样。各种异常情况使调查人员更加怀疑。

经过近一个月的认真调查,并获得了大量关键证据后,工作队于4月中旬组织了一次集中逮捕行动。在松江区的四经等地,由李和肖为首的两个团伙一口气将电信网络欺诈团伙一共逮捕了72名犯罪嫌疑人,并推销了销售员的叙述簿,帐户簿,平台共享记录,并当场查获了非法获取的客户信息。

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经审问,几名犯罪嫌疑人供认:他们主要利用电话和互联网诱骗受害者在他们提供的第三方投资平台上进行注册,并进行了非法的场外活动交易。受害人投入资金后,受害人不熟悉用于指导受害人在“虚拟磁盘”中执行高频错误操作的选项和期货交易特性,从而产生了一种幻觉,即“由于人为错误“的”损失“资金全部落入犯罪嫌疑人李和肖的手中。

目前,在72名犯罪嫌疑人中,有44名已被依法批准逮捕,另外28名已被保释期货开户,等待审判。此案正在进一步审理中。

警方提醒:在场交易配资主要是指投资者提供符合条件的证券公司作为保证金融资和证券借贷,借入资金购买证券或借入和出售证券的抵押品的行为,对此类交易具有极高的壁垒。入境,审核严格。场外交易配资主要通过互联网金融公司的在线配资平台进行操作。进入门槛较低,但风险很大,很容易陷入巨额债务风险。但是,许多中小型投资者梦overnight以求在一夜之间致富,并且不管风险如何,他们仍然愿意尝试场外交易配资交易。这为诈骗者提供了使用虚假金融衍生品交易进行电信网络欺诈的机会。

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