事实:冒充“银河证券”和许多其他机构公司上海的一个集团欺骗了38个人,诈骗了近300万人

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东方网记者刘莉和记者胡明东11月9日报道:近日,上海宝山法院审结一起涉及18名被告的欺诈案。被告人假装是一家证券机构的工作人员,诱骗被害人利用股票,原油等高杠杆期货,骗取38名被害人投资超过280万元的“损失”。该案的两名主要罪犯被判处十一年,八个月和十一年有期徒刑期货公司,并处以相应的罚款。

根据调查,从2018年3月至10月,被告人张XX和陈XX注册了一家商业咨询公司公司牟利期货开户股指期货,并聘请徐和其他16名被告为讲师,经理和销售人员,冒充“上海能源交易中心”,“银河证券”和其他机构公司使用以下方法随机拨打受害人的电话号码,错误地声称有专业的“指导员”来指导操作,并将受害人拖到微信群中。在那之后,被告以“高回报”为名,以小组和其他方式发送了虚构的利润截图,以诱使受害者进入黄金“未来宝藏股权期货 交易平台”和“金蟾原油”。石油期货 交易平台“圣尧原油期货 交易平台”和其他不合格的虚假平台进行虚假的权益交易,原油期货高杠杆交易。在交易的过程中,[ 公司还使用不具备证券资格的人伪装成证券分析师或专业“讲师”,以诱使受害者频繁在上述平台上交易,甚至通过操作受害者帐户和诱骗受害者直接允许“讲师”其他方法,利用虚假的高杠杆配资欺骗38名投资资金的受害者,总额超过280万元。

在审判期间,被告人张XX辩称,他的罪行应是非法的商业活动,而不是欺诈。他认为业务咨询公司的实际经理是被告陈XX,而他只是投资者。商业咨询公司主要从事期货和股权的咨询业务。它不控制交易的数据宝山期货配资,仅赚取手续费和佣金。客户端开户负责合作平台公司。

被告张某某的被告认为,商务咨询公司不能控制所涉平台,该案所涉资金进入的是平台帐户,而不是商务咨询公司帐户。被告人张某某没有实际拥有和控制的可能性。因此,现有证据不能证明张某具有非法占有财产的目的。此外,期货 交易本身是高风险交易,业务咨询公司仅提供交易建议,而不控制交易数据。客户损失是由正常的市场波动引起的。因此,应判被告张XX为非法经营罪。

被告陈某某对检察官指控的基本犯罪事实没有异议,但辩称,尽管他是法定代表人兼商业咨询副总裁公司,但他无权决定商业模式和公司的商业模式产品均遵守被告张的安排,因此应将其视为帮凶。辩护人还提出,应将本案确定为非法经营罪,陈某为案的附属机构。

徐和其他16名被告对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议,辩护人仅对量刑情况提出相应的意见。

上海宝山法院的结论是,在听取了所有证据后,被告人张某某和陈某某注册了该案涉及的商业咨询公司以牟利,而公司没有行业资格。被告人张某某和陈某某聘请了其余16名被告宝山期货配资,假装是其他证券机构,发送虚假利润截图,冒充专家或分析人员等,以诱使相关受害者进入与商业咨询合作的“股票期宝藏” 公司 。诸如“金灿”和“盛尧” 开户的平台,存入资金,进行虚假股权交易,原油期货等交易,欺诈受害人的财产,所涉及的资金尚未进入房地产交易市场,以上情况都有完整的证据。因此,应当认定张某和陈某等18名被告人具有非法占有的主观意图。被告通过捏造事实,隐瞒事实来欺骗受害人的财产,其行为符合欺诈罪的构成要件,应依法确认为欺诈罪。

同时,被告人张某某指示被告人陈某某进行商业咨询公司,而被告人张某某是公司的实际控制人。尽管在共同犯罪中,被告人陈XX接受了被告人张XX的领导,作为公司的法定代表人兼副总裁,但他不仅负责公司的日常管理,还负责该案的一部分涉及平台对接和其他工作。因此,被告人张某某和陈某某是主要罪犯。剩下的16名被告由两个人雇用和领导,分别担任讲师,经理和业务员进行业务咨询公司。他们根据各自的分工实施了具体的犯罪行为,在共同犯罪中均发挥了辅助或辅助作用,是同谋。

总而言之,上海宝山法院根据本案被告的犯罪事实和量刑情况,判处被告人张某诈骗罪,判处其有期徒刑11年8个月,罚金20万元。元。一万元。被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑11年,罚款15万元。其余16名被告被判处有期徒刑,分别为三年零六个月至一年零八个月(缓刑两年)和相应的罚款。案件中的违法所得应当依法退还给被害人,追回被告的违法所得,依法退还被害人,责令其不足部分退还。

判决后,张某某,陈某某等被告不满并提出上诉。二审驳回上诉,维持原判。

“在这种情况下,受害者的投资钱从头到尾都没有进入真正的交易市场。被告只是使用假冒平台打开了一个模拟磁盘,并诱使受害者频繁地经营以赚取一笔钱。佣金”和用过的原油股指[k9的高波动风险带来了“客户损失”。此外,被告还使用高杠杆率虚假的配资来加速受害人的“损失”。受害人存入了10,000元的黄金,所涉及的平台对受害人配资来说是虚假的,而对于交易则为100,000元(实际上,所谓的配资只是可以在模拟磁盘上随意更改的数字)。被告利用相关期货市场的高波动性,导致大量受害者“爆炸”,导致受害者流血。”负责此案的官员项群军告诉记者。

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