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外媒:[调查]中国原油现货交易的幕后花絮:尚未退出市场的灰色原油期货市场

原油现货交易和期货交易

文字|邓亚曼编辑|杨悦

3月中旬至初,某非知名大学的金融本科生伪造简历,揭面记者敲开了六家已经或仍在从事原油现货投资的公司的大门交易业务公司。

与位于北京金融街,被“一银行三会”包围的金融公司不同,大多数公司营业执照与金融无关,但被称为文化传播或公司咨询和其他名称,招募了从事金融产品销售(推销员)的大量员工。它广泛分布在北京丰台,四会和望京地区的某个商业区域。

丰台科技园是少见的人口稠密地区之一。

界面记者在接到一个不知名的公司的电话后,同意参加采访并添加了微信,然后根据地点去了丰台科技园北中心附近的办公楼。在这里,我遇到了张晓,他也是来申请工作的,这是六份向记者申请的唯一具有相关工作经验的人。

张晓出生于1993年,身着金融职业风格,黑色西装和黑色皮鞋,是正式而低调的。他不急于谈论,并且他以明确的背景谈论“现货交易模型”。

2015年初,毕业于郑州证券投资与管理专业大专的张晓来到北京寻找对应的工作。金融街是他的首选。

“ 公司对学历要求严格,实习时间长,底薪低股指期货,所以我放弃了。”张晓说,在大四学生的介绍下,他进入了一个聚集校友聚集的原油地点交易 公司。

2017年1月9日,中国证券监督管理委员会组织的部际联席会议第三次会议在北京举行。会议决定将重点放在整整交易处半年整治上,从根本上解决各地交易处违反法律法规和隐患的问题。

金融资产交易场所已成为主要整顿目标之一。中国证券监督管理委员会要求它们不得分割发行权益,降低投资者门槛等。截至6月底,他们尚未纠正规范或未通过部际联席会议的接受交易。应当取消并关闭房舍,商业银行和第三方支付机构应停止提供支付和结算等金融服务。

2017年6月,休假重返工作岗位的张晓惊讶地发现整个公司是空的。张晓从大楼的安全办公室获悉,几辆公共汽车带走了他所有的公司人。

张晓的老板来不及“转身”,公司当场解散。张晓说:“在正常情况下,销售人员可以以他们不了解情况为由而被释放,老板将因涉嫌欺诈而受到调查。” 公司后来被捕的老板和雇员都有经验,会事先进行沟通以处理调查。许多老板答应,只要业务员不给出信息,他们就会给1万元。级别越高,他们将付出的钱越多。”

整治力度越来越大。张晓公司附近的人们开始转向影视投资或外汇投资公司,从而避免了整顿的风险。

“包装在外盘期货 交易模型中的绝大多数国内现货油交易是非法的交易。”在大型国内期货的国际部门工作的项立[ 公司我告诉解眠记者,类似于原油期货,电子现货交易是金融领域和原油领域之间的衍生产品,在国外也很常见,实际上,现货交易的惯例是是用一只手付款并用一只手或以物易物的方式交付货物,但是,这种类型的交易平台没有原油现货,而另一种不是等同的交易平台期货交易,因此不能成为真实的现货交易。

李翔说,该国长期以来一直缺乏国内原油期货,政府从未放松其外汇管制。例如,要求使用海外帐户,并且只有一些具有相应许可证的公司有资格进行外部交易开户。 “该国开户的海外帐户需要1个月的时间,非法平台可以直接使用开户的银行卡”,复制国际行情,该板块不会进入市场,整个交易平台都可以自己建造期货,类似于合法的赌场。

“在3月26日推出原油期货(内部油)之后,我们还计划生产原油配资。”负责中型金融平台招聘业务的董文强告诉假装自己是申请人的界面新闻记者,目前,国内原油现货的每日交易量稳定在100万至2万手。他担心中国原油(k9)的推出会对他们现有的外国现货原油客户产生影响。

在该行业中,原油现货的隔夜保证金约为每手1,200-7,200元人民币,每手1,000桶。美国原油合约保证金约为每手5,000美元。一点波动是1000美元。

与一般的公司 HR的招聘审查和质疑不同,看上去温柔友善的董文强对应聘者热情友好。与应聘者的能力相比,他对应聘者的过去经验和价值观更感兴趣。 “想想您”是他的口头禅,他还将积极地教您一些工作场所规则,并尽力拉近与申请人的距离,以赢得青睐和信任。

“我从事这项业务已经两年多了。我觉得做这项业务比成为一家实体企业要好。我暂时不想换工作。”董文强说公司目前正在扩展业务,并将大大增加销售部门的数量。

在进入现货交易领域之前,董文强是北京一家国有钢铁厂的办公室文员,月收入约两到三千元。这次他为中型金融平台招聘的销售人员的基本工资为三、4,000至不包括佣金。

董文强在职业生涯初期就申请了原油现货投资公司。该公司公司使用招募“原油商人”的名字来允许候选人自己投资。 “如果您想申请原油交易员,请记住不要在其中投资自己的钱。”他嘲笑着。

国内原油现货交易平台的开发历史不长,不到八年。

原油现货市场的主要参与者是现货交易平台,交易商家和投资者。通常的连锁形式是“现货交易平台-交易商家-投资者”。

2011年底,国务院发布了关于清理和整顿交易场所的第38号文件,阐明省级政府是该省交易平台的主要监管机构。从那时起,在农产品现货平台的基础上,陆续建立了本地现货平台交易,从黄金,白银开始,发展成原油,沥青,重油等品种,但是规模无法与农产品媲美。

2014年2月14日,北京石油交易推出了石油现货交易,成为国内第一个专门研究石油点交易的石油交易。

此外,由于将第三方付款集成到交易位置业务中,并且付款从银行转移到了互联网,简化了交易步骤,并且交易位置真正进入了时代贵金属原油。

2014年,央视3.15政党揭露了白银对贵金属交易 公司的投资混乱。

对贵金属交易的严格监管驱使投资者在石油现货交易市场上进行投资,并且相关的交易平台已经诞生。

2016年8月19日,中国东北最大的石油产品现货交易平台沉阳石油产品交易中心举行了签字仪式,近200家公司入驻成为其会员单位。该石油产品现货交易平台的年交易价值超过500亿元,每个成员单位的交易价值接近2.5亿元。

“在2017年之前,我听说交易应该进行重组,但是实际上没有采取任何行动。去年,它真的被搬走了。”张晓说,在去年正式重组之前原油现货交易和期货交易,国内大宗商品现货交易]大约注册了1969个平台,还有大约10,000个没有注册。

“这些非法的交易平台最多拥有数百个会员单位,每个会员单位都有一个代理商,就像开设一家连锁超市一样。”

目前,大型国内现货交易平台的收入来源主要是交易商家支付的会员费和交易商家在平台交易上向投资者产生的各种交易费用。 (包括交易手续费,隔夜费)。

“非正式平台已经淘汰了正式平台。”从事期货行业咨询工作近六年的张铎告诉《界面新闻》记者,石油现货投资的门槛低,24小时无限制时间交易和收入周期短,而且更容易被投机者接受为投机工具。 “不仅原油原油现货交易和期货交易,而且所有现货交易模型都具有这些特征。国内商品现货从未缺乏投机性市场。”

“申请海外开户太麻烦了。我们通常在外部磁盘公司中开设一个主帐户,然后以下客户链接子帐户。”董文强表示,中型金融平台直接与获得许可的香港公司连接,例如台湾的群益投资信托公司和韩国的韩华资产公司,后者正在香港进行投资管理。过去,中粮金融使用[CC4]中金支付,但现在它使用与苏宁网合作的第三方支付EasyPay。

根据公开信息,Medium Financial是由上海精汉实业有限公司公司建立的平台,注册资金500万元。其业务范围包括贵金属,金属材料,金属制品,化学原料和制品。它声称其资金由直接由中国人民银行管理的CICC Payment托管,并受瓦努阿图金融服务委员会的离岸监管。这个南太平洋小国的土地面积仅为1.20,000平方公里。瓦努阿图金融服务委员会成立于1993年,负责监督该国的所有金融许可证。与国内法规相比,离岸法规具有更快的许可流程以及更低的管理和运营成本。

“ 公司在总部有100多人,主要操作软件和交易平台的磁盘,以及大多数技术人员。”董文强告诉《界面新闻》记者,与总部合作的销售部门原本只有20多人,但由于业务扩张,他们正在扩大团队。

香梨所在的大期货 公司已成为非法石油产品平台交易平台上的“高度模仿”目标。

“该网页和过程与我们的完全相同,不同之处在于,其他公司平台用于进入和退出。”项丽香界面记者说,这个“高仿”平台也有一个认证链接,“就像假冒奢侈品一样。网站是一样的,很难从假冒话中说出真相。”

对于从事现货交易的公司来说,平台的选择和构建仅仅是开始,而“亮点”就是吸引投资者进行投资。

“我们的所有客户都是通过数据公司选择的,从而节省了开发时间(客户)。”来自中国济南咨询公司公司的黄家荣告诉来申请的界面记者。根据投资者的经济状况数据,在为他确定的高端个人建立QQ组或微信组之后,销售员将找到客户。

2014年4月,在深圳一家家具厂从事技术工作的陈向南在指定的原油现货平台上投资了5万元,两周后损失了近一半。

“那年我25岁,而我的女朋友因家庭条件而分手。我想全心全意地赚钱。”陈向南告诉《界面新闻》记者,一个漂亮的“白富美”添加了自己的QQ,其QQ空间不断显示红色保时捷和在香港购物的照片。在“白甫美”假装发送错误信息后,两人聊天。 “白甫美”开始向陈向南提起他从事现货石油业务,并询问了陈向南的家庭和工作情况。

很长一段时间以来,白甫美获得了陈湘南的信任。在后者多次询问之后,她建议使用QQ帐户将她当作油田交易的“熟人”。

这个“熟人”要求陈向南将他的银行卡绑定到公司原油现货账户。在百度之后,陈向南发现该公司是福州海西商品交易的成员单位。这使陈湘南消除了疑虑。 “头两个晚上我赚了两千多,而接下来的两个星期变成了一场噩梦。”对相识的预测效果不佳,陈向南变得焦虑不安。频繁的买卖,手续费被扣除了很多。

“她被洗脑了。”陈向南说,“白甫美”建议他继续投资赚钱。当他冷静下来,从平台上转移了剩余的钱,然后寻找“白色富有和美丽”的理论时,他发现他已被封锁。

“整个系统是由他们完成的。他们正在操纵原油价格的上涨和下跌,做空多头,并告诉您相反的情况行情。”陈向南逐渐意识到自己的手续费,隔夜费用和赔偿金。所付的钱都落在了他们的口袋里。

“该行业的行话被称为“三方聚会”。通常,男人假装成女人来赢得男性顾客。​​”张晓说,公司还将创建投资大师,以迎合投资者吸引10,000多个大客户。

根据国信证券经济研究所的统计,2015年中国大宗商品现货市场总规模8.96万亿元,上海黄金 交易研究所,天津贵金属交易广东省贵金属研究中心交易江苏大院银台商品合同交易市场和天津矿产资源交易五点交易数量为10.78万亿元,2.9万亿元,2.7万亿元,1.9万亿元和1.7万亿元,占现货交易行业交易的近70%。

石油现货交易已成为仅次于贵金属交易的第二大业务。

2015年10月,美国证券监督管理委员会部际联席会议办公室宣布,有关2015年交易个场所的投诉和报告数量从2014年的每月26起增加到每月36起,增长了近40%。

“ 2016、2017年是中国交易机构宣布高价值欺诈案件的一年。披露了约20笔涉及1000万元人民币以上的原油现货案件。”张铎告诉《捷报》,过去,原油现货案件的特征是非法经营,但现在已被称为欺诈。

根据中国判决书网,2017年7月26日,浙江省高级人民法院判处“粗油斑”欺诈团伙,涉及金额约1.8亿元,涉案人数近40人。人。 “核心人物”蔡华旺于1984年出生于福建省尤溪县。他只有小学文化。他的团队的核心成员主要来自附近的福建。在运作中,蔡华旺同意公司股东将根据其股份分配股息,负责数百万客户的业务经理和业务总监将向客户收取2%至6%的佣金。分析师和销售人员的比例为5%-35%。

蔡华旺骗了邱某等389名受害者,约8280.6万元。他们被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收所有个人财产以作假。其余30人因诈骗金额3.10,000-346 1.90,000元而被判处1-12年监禁。

“原油现货市场上没有真正的交易者,没有股票交易者那样正式。”张晓说。他周围的“交易者”主要是高中毕业生,“了解一些指标,知道一些术语,并且了解一些技术分析”。张晓非常矛盾。当人们问“为什么要这样做”时,他会有点不舒服,“他们的语气就像我在从事毒品贩运或走私活动。”

原油现货投资的混乱也引起了商务部的关注。

2015年11月,商务部发言人沉丹阳在例行新闻发布会上表示,商务部尚未批准任何交易市场从事原油和成品油交易的交易,提醒投资者不要听。任何组织的非法宣传和诱因都应注意防范风险,维护自身权益。

2017年11月,中国第一个区域性贵金属交易天津贵金属交易被济南市历城区人民法院认定为非法期货 交易,并裁定所有人交易本案涉及无效,赔偿原告投资者90万元。这成为第一个被认定为非法期货 交易的国内原油交易交易。

“大多数尚未离开市场的北京公司都已转向外汇和影视制作。我们之前也进行过外汇交易。这次我们转向了影视制作投资,并且建立了模型很相似。”黄家荣这次告诉《捷报》,他们计划投资的影视项目是周星驰的《美人鱼2》。

“北京的整治力度相对较大,郑州和深圳仍然有很多这样的数字。”黄家荣说。揭面新闻记者在“ ”和“ Zhilian Recruitment”上搜索了“现货商人”等职位。在深圳和郑州有100多个职位。

“我找到了一份新工作,但我没有做原油现货交易。”张晓在微信上留言。

(本文中的张小,张铎,陈向南和向丽是化名)

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