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事实:软件案涉案金额超过700亿元,上海警方破获了一个非常大的海外非法活动期货案

新华社上海12月10日电(记者兰天明)具有独特特征的交易软件案已案案达700亿元。最近,经过几个月的认真调查,上海警方成功侦破了一个非常大的海外非法行动期货案件。

今年1月,上海市公安局经济调查总部在其工作中发现,犯罪分子正积极地诱使国内投资者非法从事海外活动期货 交易。对此,上海市公安经侦部门立即成立专案组进行调查,并迅速摧毁了以吴为首的非法商业集团。

经调查,犯罪嫌疑人吴某在互联网上发现,上海某信息技术公司公司专门开发了具有海外期货 交易,仓库管理账户期货,清算委员会等功能的模型。 交易软件。通过此软件,Wu可以吸引客户进行海外期货投资,然后赚取交易手续费。 Wu通过公司客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并与其他人一起不断开发没有业务资格的下游代理商和客户。每次客户通过此软件完成交易时国外做期货的软件,吴刚可以赚取交易手续费,每笔交易约50元。

在此情况下,吴集团已经开发了1000多个客户,利用软件开发海外期货 交易,总存款1.为29亿元。

在对公司及其实际控制人Fang进行调查之后,工作队发现,犯罪嫌疑人Fang在2017年开始工作,因为他发现在海外经营期货 交易业务是有利可图的。自行开发海外期货 交易软件营利构想,并专门针对香港期货市场开发了海外期货 交易软件。

方某通过在海外开设个人期货 交易帐户股指期货,获得了海外期货经纪人的界面和授权代码,然后使用软件建立了非法跨境期货 交易频道并在互联网上大肆宣传。不久股指期货,许多顾客来到门口,嫌疑人吴就是其中之一。双方同意,只要客户完成交易国外做期货的软件,方就可以向Wu收取每张1. 5元的费用。费用不菲。

通过对交易软件的背景数据和案件涉及的资金流进行全面的研究和判断,警方分析并整理了全国各地使用交易软件的其余56个群体非法在海外期货 交易非法企业集团。据统计,上述集团非法诱骗客户在海外存放资金超过700亿元。

到目前为止,在上海逮捕的90多名犯罪嫌疑人中,有60多人已被警方转移到检察院,以审查和起诉涉嫌非法商业活动。其余的犯罪嫌疑人已受到刑事强制措施的制裁。正在进行进一步的调查。

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