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事实:设置交易平台在互联网上炸“燕窝海参期货”

燕窝期货行情

陈飞/漫画

原始的深圳财富100强技术有限公司(以下简称“财富百强”)在互联网上建立了“稀有和有价值产品交易中心”,并建立了100家万元交易资金,创造交易活跃的幻觉,吸引“会员单位”和“会员”从事大量变相的燕窝或海参期货 交易。昨天,公司5名高管在深圳中院受审,罪名是虚报注册资本和非法经营。

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增资3000万元

第一名被告钟培源,昨天受审,现年34岁,伯利兹联邦共和国公民,研究生学历,是深圳市富百强科技有限公司的前总经理兼实际控制人,有限公司公司。第二被告钟定英是钟培元的妹妹,是公司的股东,法人和出纳。其他三名被告是公司副总经理,和解经理和采购经理。

根据检察官的指控:2010年4月21日,《财富》 100强公司注册成立,注册资本为100万元人民币,经营范围包括电子商务燕窝期货行情,进出口业务等。为了变相从事非法活动期货 交易,2011年7月期货开户,兄弟姐妹利用社会中介机构将《财富》 100强的注册资本从100万元增加到3000万元,并成功完成工商部门的变更程序。

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设置“ 交易中心”炸燕窝海参

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2011年7月,未经国务院期货监管机构的批准,这5名被告在互联网上的互联网上建立了“稀有贵重物品交易中心”(也称为“鸟巢电子交易”)。财富百强公司]平台的名称),通过会员单位的发展燕窝期货行情,会员单位从全国各地招募客户到中心进行网上报价和燕窝或海参的统一报价交易期货,低买高卖赚取差额,无需支付收到现货。 《财富》 公司以燕窝或海参目标数量的20%的价格向买卖双方收取资金,用于结算和保证履约。对于每一批燕窝或海参(每批10克燕窝,每批20克海参),《财富》 100号公司收取手续费1元人民币,并返还所收取手续费的75%到会员单位。

制造交易个虚假信息

为吸引客户并赚取更多佣金,富裕的前100名公司在“稀有和贵重物品交易中心”开设了一个特别的交易帐户,每个帐户设立了1亿元人民币交易资金(相应的现金未存入银行帐户),并且使用特殊的交易帐户和常客交易来买卖大量的燕窝和海参,造成了中心板的错觉交易有效。从2011年9月16日到同年12月19日,公司总共吸引了45位客户,并收取了48,6342.82元的押金。

检察机关认为,被告人钟培源和钟定英是通过虚假取得公司登记的名义,虚假申报了注册资本。同时,他们未经国家有关部门的批准而非法经营期货业务,扰乱了市场秩序,情节严重,因此应将其注册为虚假报告,应将死刑和非法经营作为犯罪责任进行调查。 同时期货配资,应对张鹏,胡振宇和顾彩斌的非法经营行为承担刑事责任。

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